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河南南阳：新野县农发行组织反洗钱工作专项培训时间：2021-07-22 为进一步提升反洗钱操作人员的反洗钱业务水平，落实“风险为本”监管理念，提高反洗钱工作履职能力，农发行新野县支行于近日组织开展2021年反洗钱专项培训，各部室员工皆积极参与。
针对反洗钱具体实施过程中的实务操作和要求，本次培训依次介绍了反洗钱系统操作、涉电信诈骗可疑交易客户身份识别、可疑交易识别描述、洗钱风险排查、黑名单客户查询等工作流程和操作步骤，通过案例分析重点详解了可疑交易识别方法、客户尽职调查要求及系统报送操作要求等几项常见操作实务，通过培训强化了反洗钱实践工作知识，提升了新野行员工反洗钱工作水平。
（责编：孙培烨 王明娟 供稿：肖媛媛） |
