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河南邓州:农发行市支行组织员工参加反洗钱专题培训

时间:2021-12-10     作者:视听中原网【原创】   阅读

为进一步做好反洗钱工作,增强全员反洗钱意识,提升反洗钱工作履职能力,更好地适应风险为本的工作理念。12月9日,农发行邓州市支行组织全员参加反洗钱专题培训会。

本次培训讲解了反洗钱组织体系、制度建设、实际操作等内容,重点介绍了如何建立、健全反洗钱组织架构、实际业务操作中如何贯彻和落实好客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及客户洗钱风险等级等管理制度,详细解读了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》与《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的区别、受益所有人身份识别工作原则、如何建立健全内控制度等,使我行员工对监管要求以及履行客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务有了更深刻的了解。

通过此次专题培训,进一步明确了反洗钱工作人员和临柜人员日常工作重点和要求,加深了员工对反洗钱工作重要性的认识,对强化员工履行反洗钱职责的能力,提高员工风险防控意识,做好反洗钱工作有着积极的指导和促进作用,有力地推动了反洗钱工作再上新的台阶。


(责编:孙培烨 王明娟 供稿 孙东鑫)

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